四川金路集團(tuán)股份有限公司
1、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
公司簡(jiǎn)介
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2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是√ 否
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（2）前10名普通股股東持股情況表
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（3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用√ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（4）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
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（注：2014年12月19日，公司披露了《關(guān)于股東實(shí)施存續(xù)分立的公告》，德陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司實(shí)施了存續(xù)分立，德陽(yáng)市振興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司為分立后的新設(shè)企業(yè)，德陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股100%。德陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有公司股份21，556，124股，將變更為德陽(yáng)市振興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司持有，目前股權(quán)過戶手續(xù)尚在辦理之中）
3、管理層討論與分析
本年度，受經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、行業(yè)產(chǎn)能過剩等影響，公司主導(dǎo)產(chǎn)品pvc樹脂和燒堿下游需求疲軟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，pvc樹脂銷售價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行且與銷售成本倒掛，導(dǎo)致公司出現(xiàn)較大幅度虧損，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨諸多困難和壓力。
面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，公司全體干部員工團(tuán)結(jié)一心，迎難而上，按照年度工作方針，積極主動(dòng)開展各項(xiàng)工作，努力抓好當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，最大限度遏制虧損，為公司突圍解困、謀求發(fā)展贏取時(shí)間和機(jī)會(huì)。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1.會(huì)計(jì)政策變更原因?
2014?年，財(cái)政部修訂和新發(fā)布了八項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，其中新增三項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?39?號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?40號(hào)-合營(yíng)安排》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?41?號(hào)-在其他主體中權(quán)益的披露》，修訂五項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?2?號(hào)-長(zhǎng)期股權(quán)投資》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)-職工薪酬》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)-財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)-合并財(cái)務(wù)報(bào)表》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?37號(hào)-金融工具列報(bào)》。根據(jù)財(cái)政部的要求，新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則自2014年7月1日起在所有執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)施行。
2.本次變更前采用的會(huì)計(jì)政策?
本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》和38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定。
3.本次變更后采用的會(huì)計(jì)政策?
本次變更后，公司采用的會(huì)計(jì)政策為財(cái)政部自2014年1月26日起修訂和頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)、第9號(hào)、第30號(hào)、第33號(hào)、第37號(hào)、第39號(hào)、第40號(hào)、第41號(hào)以及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》等具體準(zhǔn)則規(guī)定。其余未變更部分仍采用財(cái)政部在2006年2月15日頒布的相關(guān)準(zhǔn)則及有關(guān)規(guī)定。
4.本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的影響?
公司在編制2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，根據(jù)修訂后《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)—長(zhǎng)期股權(quán)投資》的規(guī)定，對(duì)被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場(chǎng)中沒有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的投資，從長(zhǎng)期股權(quán)投資中分類至可供出售金融資產(chǎn)核算，并進(jìn)行了追溯調(diào)整。根據(jù)修訂后《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》的規(guī)定，將其他非流動(dòng)負(fù)債中的政府補(bǔ)助分類至遞延收益核算，并進(jìn)行了追溯調(diào)整。具體調(diào)整情況如下：
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（2）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
□ 適用√ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況。
股票簡(jiǎn)稱：金路集團(tuán)(5.80, 0.00, 0.00%)股票代碼：000510編號(hào)：臨2015-14號(hào)
四川金路集團(tuán)股份有限公司
第九屆第七次董事局會(huì)議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川金路集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆第七次董事局會(huì)議通知于2015年3月27日以電話、電子郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2015年4月8日在金路大廈8樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事8名，實(shí)到8名，監(jiān)事局主席和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張昌德先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以舉手表決的方式通過了如下決議：
一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度報(bào)告》及摘要。
二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度董事局工作報(bào)告》。
三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度總裁工作報(bào)告》。
四、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
五、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2014年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-147，274，367.67元，加上年初未分配利潤(rùn)118，835，478.17元，2014年末可供股東分配的利潤(rùn)為-28，438，889.50元。由于氯堿行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)持續(xù)低迷、競(jìng)爭(zhēng)激烈，且公司連續(xù)虧損，正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展所需資金量較大，故本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于2015年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》。
建議股東大會(huì)授權(quán)董事局（董事局授權(quán)董事長(zhǎng)）在計(jì)劃擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)擔(dān)保的法律文本。
七、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)律師事務(wù)所的議案》。
八、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2015年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
九、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的議案》。
鑒于部分應(yīng)收預(yù)付款項(xiàng)賬齡在5年以上，收回的可能性極小，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)該部分應(yīng)收預(yù)付款項(xiàng)共計(jì)2，115，723.84元進(jìn)行核銷，公司對(duì)上述應(yīng)收預(yù)付款項(xiàng)已全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，核銷該部份應(yīng)收預(yù)付款項(xiàng)不影響公司報(bào)告期利潤(rùn)。公司將對(duì)核銷的資產(chǎn)建立核銷明細(xì)備查賬目，保留繼續(xù)追索的權(quán)利。
十、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)下屬全資子公司四川省金路樹脂有限公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38，024，693.56元、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備891，878.61 元、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2，909，717.14元，合計(jì)41，826，289.31元。計(jì)提上述資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少公司報(bào)告期歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)41，826，289.31元。
十一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
根據(jù)2014年財(cái)政部修訂和新發(fā)布的八項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司對(duì)相應(yīng)的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了變更，并進(jìn)行了追溯調(diào)整。
十二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定公司2015年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
十三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
十四、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
以上第一、二、四、五、六、八、九、十、十一、十四項(xiàng)議案需提交公司2014年度股東大會(huì)審議。
特此公告
四川金路集團(tuán)股份有限公司董事局
二○一五年四月十日
股票簡(jiǎn)稱：金路集團(tuán)股票代碼：000510編號(hào)：臨2015—15號(hào)
四川金路集團(tuán)股份有限公司
第九屆第七次監(jiān)事局會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川金路集團(tuán)股份有限公司第九屆第七次監(jiān)事局會(huì)議通知于2015年3月27日以電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2015年4月8日在金路大廈11樓會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名。會(huì)議由公司監(jiān)事局主席趙明發(fā)先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以舉手表決的方式通過了如下決議：
一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度報(bào)告》及摘要。
監(jiān)事局認(rèn)為：公司2014年度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，客觀公正地反映了公司2014年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。監(jiān)事局對(duì)公司2014年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度監(jiān)事局工作報(bào)告》。
三、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
四、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《2014年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。
監(jiān)事局認(rèn)為：由于氯堿行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)需求疲軟、競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司當(dāng)前面臨的外部宏觀環(huán)境形勢(shì)非常嚴(yán)峻，故本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，符合公司當(dāng)前實(shí)際，有利于公司積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前面臨的困難和壓力。
五、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于2015年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》。
監(jiān)事局認(rèn)為：公司為下屬控股子公司提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)控股子公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，且提供擔(dān)保的下屬控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，不存在逾期不能償還貸款的風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保行為可控，擔(dān)保事項(xiàng)符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)。
六、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)律師事務(wù)所的議案》
七、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事局認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性不會(huì)造成重大影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴關(guān)系，交易遵循市場(chǎng)化原則，公允合理。
八、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的議案》
監(jiān)事局認(rèn)為：公司本次核銷資產(chǎn)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制的要求，程序合法，依據(jù)充分，公正客觀，有利于準(zhǔn)確反映公司資產(chǎn)狀況。
九、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事局認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，程序合法，依據(jù)充分，有利于準(zhǔn)確反映公司資產(chǎn)狀況。
十、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事局認(rèn)為：根據(jù)2014年財(cái)政部修訂和新發(fā)布的八項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司對(duì)相應(yīng)的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算真實(shí)性與謹(jǐn)慎性原則，能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
十一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
監(jiān)事局認(rèn)為：公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所[微博]的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制基本原則，從自身實(shí)際出發(fā)，建立健全了覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范有序進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整；公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督的充分有效；公司沒有違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
以上第一、二、三、四、五、七、八、九、十項(xiàng)議案需提交公司2014年度股東大會(huì)審議。
特此公告
四川金路集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事局
二○一五年四月十日
股票簡(jiǎn)稱：金路集團(tuán)股票代碼：000510編號(hào)：臨2015—16號(hào)
四川金路集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2015年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
1.截止2014年12月31日，四川金路集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)累計(jì)對(duì)控股子公司提供擔(dān)保29，315萬(wàn)元（各子公司承兌匯票保證金除外）。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）要求，經(jīng)公司董事局認(rèn)真預(yù)測(cè)和研究，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和需要，對(duì)截止2015年12月底之前到期的貸款、承兌匯票（保證金除外），繼續(xù)由本公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為29，315萬(wàn)元；擬對(duì)四川岷江電化有限公司向銀行申請(qǐng)10，000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保；擬對(duì)四川省金路樹脂有限公司新增銀行授信30，000萬(wàn)元提供擔(dān)保；擬對(duì)中江縣金倉(cāng)化工原料有限公司新增銀行授信3，000萬(wàn)元提供擔(dān)保；擬對(duì)四川金路倉(cāng)儲(chǔ)有限公司700萬(wàn)元貸款（或承兌匯票）提供擔(dān)保。上述計(jì)劃擔(dān)保合計(jì)73，015萬(wàn)元。
2.上述擔(dān)保計(jì)劃不涉及關(guān)聯(lián)交易。
3.上述擔(dān)保計(jì)劃已經(jīng)公司第九屆第七次董事局會(huì)議審議通過，尚需提交公司2014年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1.四川省金路樹脂有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：四川省羅江縣東外
法定代表人：曹建軍
注冊(cè)資本：38，000萬(wàn)元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持股100%
經(jīng)營(yíng)范圍：合成樹脂及塑料、無(wú)機(jī)鹽、氯堿（氫氧化鈉、液氯、鹽酸）、烴類及其鹵化物、硝化物、氧化物及其衍生物、甜味劑制造、銷售，汽車危險(xiǎn)品貨運(yùn)。
截止2014年12月31日，四川省金路樹脂有限公司資產(chǎn)總額110，537萬(wàn)元，負(fù)債總額79，388萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額31，149萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)。
2.中江縣金倉(cāng)化工原料有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：中江縣南華鎮(zhèn)凱西路436號(hào)
法定代表人：賀于貴
注冊(cè)資本：5，200萬(wàn)元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持股57%，四川久大蓬萊鹽化有限公司持股33%，中江縣新興經(jīng)營(yíng)投資有限公司持股10%。
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售鹽鹵、化工產(chǎn)品、其它產(chǎn)品、為探礦采礦提供運(yùn)輸服務(wù)。
截止2014年12月31日，中江縣金倉(cāng)化工原料有限公司資產(chǎn)總額4，429萬(wàn)元，負(fù)債總額－1，080萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額5，509萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)。
3.四川金路倉(cāng)儲(chǔ)有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：廣漢市西外鄉(xiāng)金谷村
法定代表人：趙代仁
注冊(cè)資本：400萬(wàn)元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持股100%。
經(jīng)營(yíng)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)：甲醇、溶劑油、甲苯、二甲苯。銷售：礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、塑料制品、五金交電、建材、裝卸服務(wù)。
截止2014年12月31日，該公司資產(chǎn)總額1050萬(wàn)元，負(fù)債總額492萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額558萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)。
4.四川岷江電化有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：四川省阿壩州茂縣
法定代表人：廖昌斌
注冊(cè)資本：15000萬(wàn)元人民幣
股本結(jié)構(gòu)：本公司持股60%，自然人羅小兵持股40%
經(jīng)營(yíng)范圍：電石生產(chǎn)、銷售
截止2014年12月31日，該公司資產(chǎn)總額41，480萬(wàn)元，負(fù)債總額33，554萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額7，926萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）對(duì)四川省金路樹脂有限公司流動(dòng)資金貸款、承兌匯票（保證金除外），共計(jì)22，215萬(wàn)元提供擔(dān)保，具體如下：
1.四川省金路樹脂有限公司與農(nóng)業(yè)銀行(3.75, -0.02, -0.53%)德陽(yáng)市分行協(xié)商，簽訂《最高額保證合同》，2015年需繼續(xù)由本公司對(duì)以下貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保：
本公司分別于2014年1月16日、4月25日、5月23日、6月10日、9月28日、10月23日、11月28日對(duì)四川省金路樹脂有限公司在農(nóng)業(yè)銀行德陽(yáng)市分行羅江縣支行申請(qǐng)人民幣流動(dòng)資金貸款3000萬(wàn)元、1200萬(wàn)元、1800萬(wàn)元、1360萬(wàn)元、2430萬(wàn)元、1850萬(wàn)元、1800萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保。到期日分別為2015年1月15日、4月24日、5月22日、6月9日、9月27日、10月22日。到期后，本公司決定繼續(xù)對(duì)上述貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2.本公司分別于2014年11月12日、11月14日、11月20日、11月24日對(duì)四川省金路樹脂有限公司在中國(guó)銀行(4.50, 0.01, 0.22%)羅江縣支行申請(qǐng)人民幣流動(dòng)資金貸款775萬(wàn)元、3，000萬(wàn)元、3，000元、2，000萬(wàn)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。貸款到期日為2015年11月10日、11月13日、11月19日、11月23日到期后，本公司決定繼續(xù)對(duì)上述貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（二）本公司抵押貸款擔(dān)保1，600萬(wàn)元。
本公司分別于2014年6月17日、9月24日在中國(guó)工商銀行(5.04, 0.01, 0.20%)德陽(yáng)市分行申請(qǐng)人民幣流動(dòng)資金貸款800萬(wàn)元、800萬(wàn)元，用土地及機(jī)器設(shè)備進(jìn)行抵押擔(dān)保。上述二筆貸款到期日分別為2014年6月16日、9月23日。到期后，本公司決定繼續(xù)用土地及機(jī)器設(shè)備對(duì)上述貸款進(jìn)行抵押擔(dān)保。
（三）對(duì)四川岷江電化有限公司5，500萬(wàn)元融資租賃提供擔(dān)保。
2012年6月27日，四川岷江電化有限公司與山東省國(guó)際信托有限公司簽訂《融資租賃合同》、《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》，租賃期從2012年6月至2017年6月止。2014年末尚需支付租賃款5，500萬(wàn)元，在此期間本公司決定繼續(xù)對(duì)此融資租賃提供擔(dān)保。
（四）擬對(duì)四川金路倉(cāng)儲(chǔ)有限公司700萬(wàn)元貸款（或承兌匯票）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
由于四川金路倉(cāng)儲(chǔ)有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)資金需求增加，本公司擬在2015年為四川金路倉(cāng)儲(chǔ)有限公司700萬(wàn)元貸款（或承兌匯票）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（五）擬對(duì)四川省金路樹脂有限公司新增銀行授信30，000萬(wàn)元提供擔(dān)保。
四川省金路樹脂有限公司計(jì)劃在2015年新增銀行授信貸款或承兌匯票30，000萬(wàn)元，本公司擬為此貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（六）擬對(duì)四川岷江電化有限公司銀行新增貸款提供累計(jì)不超過10，000萬(wàn)元的擔(dān)保
由于四川岷江電化有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)資金需求增加，本公司擬在2015年為四川岷江電化有限公司新增10，000萬(wàn)元貸款（或承兌匯票）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（七）擬對(duì)中江縣金倉(cāng)化工原料有限公司新增銀行授信3，000萬(wàn)元提供擔(dān)保
由于中江縣金倉(cāng)化工原料有限公司技術(shù)改造，對(duì)資金需求增加，本公司擬在2015年為中江縣金倉(cāng)化工原料有限公司新增銀行授信3，000萬(wàn)元（或承兌匯票）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1.公司2015年度計(jì)劃繼續(xù)對(duì)控股子公司提供擔(dān)保29，315萬(wàn)元；擬對(duì)四川省金路樹脂有限公司新增銀行授信30，000萬(wàn)元提供擔(dān)保；擬對(duì)四川岷江電化有限公司向銀行申請(qǐng)的10，000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保；擬對(duì)四川金路倉(cāng)儲(chǔ)有限公司700萬(wàn)元貸款（或承兌匯票）提供擔(dān)保；擬對(duì)中江縣金倉(cāng)化工原料有限公司3，000萬(wàn)元貸款（或承兌匯票）提供擔(dān)保。
2.公司不存在違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)，也無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保。
五、董事局意見
1.公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保計(jì)劃發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見；
2.公司為下屬控股子公司提供擔(dān)保，是為了滿足下屬控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于促進(jìn)控股子公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展；
3.公司提供擔(dān)保的下屬控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，不存在逾期不能償還貸款的風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保行為可控；
4.公司為下屬控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合法律法規(guī)和公司對(duì)外擔(dān)保管理制度等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法，決議合法有效。
六、其他事項(xiàng)
上述擔(dān)保事項(xiàng)需提交公司2014年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，建議股東大會(huì)授權(quán)董事局（董事局授權(quán)董事長(zhǎng)）在上述擔(dān)保事項(xiàng)及擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)擔(dān)保的法律文本。
七、備查文件
1.四川金路集團(tuán)股份有限公司第九屆第七次董事局會(huì)議決議；
2.四川金路集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2015年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的獨(dú)立意見。
特此公告
四川金路集團(tuán)股份有限公司董事局
二○一五年四月十日
股票簡(jiǎn)稱：金路集團(tuán)股票代碼：000510編號(hào)：臨2015—17號(hào)
四川金路集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2015年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1.因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，四川金路集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬控股子公司四川岷江電化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“岷江電化”）計(jì)劃2015年向北川卓興礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓興礦業(yè)”）采購(gòu)石灰石、石灰原料，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額為（含稅、運(yùn)費(fèi)）4，832.05萬(wàn)元。
2.卓興礦業(yè)為岷江電化參股公司，岷江電化持有卓興礦業(yè)30%的股權(quán)。
3.本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆第七次董事局會(huì)議審議通過，將提交公司2014年度股東大會(huì)審議。
4.本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易不需要經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：北川卓興礦業(yè)有限公司
住所：四川省北川羌族自治縣通口鎮(zhèn)井泉村
法定代表人：高榮
注冊(cè)資本：人民幣陸百萬(wàn)元正
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：510726000008669
主營(yíng)業(yè)務(wù)：石灰石銷售；PVC樹脂電纜粒料生產(chǎn)、銷售；電石、碳素材料及各種冶煉材料銷售。
股東情況：北川卓興鈣業(yè)有限公司持股70%，岷江電化持股30%。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系
岷江電化持有卓興礦業(yè)30%的股權(quán)。
三、預(yù)計(jì)2015年全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
■
四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
按照公開、公平、公正的原則，通過公開招(投)標(biāo)方式確定價(jià)格。
五、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方卓興礦業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，企業(yè)具有一定的規(guī)模，通過對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，認(rèn)為其具備履約能力。
六、交易目的和對(duì)公司的影響
1.公司下屬企業(yè)岷江電化與交易方已形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，此交易能夠?yàn)獒航娀峁┏掷m(xù)、穩(wěn)定的原材料保障。
2.公司與關(guān)聯(lián)方交易遵循市場(chǎng)化原則，公允合理，符合公司和公司股東的利益。
3.該交易事項(xiàng)對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴關(guān)系。
特此公告
四川金路集團(tuán)股份有限公司董事局
二○一五年四月十日
股票簡(jiǎn)稱：金路集團(tuán)股票代碼：000510編號(hào)：臨2015—18號(hào)
四川金路集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述
1.會(huì)計(jì)政策變更原因
2014年，財(cái)政部修訂和新發(fā)布了八項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，其中新增三項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)-合營(yíng)安排》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)-在其他主體中權(quán)益的披露》，修訂五項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)-長(zhǎng)期股權(quán)投資》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)-職工薪酬》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)-財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)-合并財(cái)務(wù)報(bào)表》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》。根據(jù)財(cái)政部的要求，新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則自2014年7月1日起在所有執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)施行。
2.本次變更前采用的會(huì)計(jì)政策
本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》和38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定。
3.本次變更后采用的會(huì)計(jì)政策?
本次變更后，公司采用的會(huì)計(jì)政策為財(cái)政部自2014年1月26日起修訂和頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)、第9號(hào)、第30號(hào)、第33號(hào)、第37號(hào)、第39號(hào)、第40號(hào)、第41號(hào)以及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》等具體準(zhǔn)則規(guī)定。其余未變更部分仍采用財(cái)政部在2006年2月15日頒布的相關(guān)準(zhǔn)則及有關(guān)規(guī)定。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的影響?
公司在編制2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，根據(jù)修訂后《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)—長(zhǎng)期股權(quán)投資》的規(guī)定，對(duì)被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場(chǎng)中沒有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的投資，從長(zhǎng)期股權(quán)投資中分類至可供出售金融資產(chǎn)核算，并進(jìn)行了追溯調(diào)整。根據(jù)修訂后《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》的規(guī)定，將其他非流動(dòng)負(fù)債中的政府補(bǔ)助分類至遞延收益核算，并進(jìn)行了追溯調(diào)整。具體調(diào)整情況如下：
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■
除上述事項(xiàng)外，其他因新準(zhǔn)則的實(shí)施而進(jìn)行的會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額產(chǎn)生影響，也無(wú)需進(jìn)行追溯調(diào)整。
三、董事局關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的合理性說明
公司董事局認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見
公司對(duì)相應(yīng)的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更， 是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，能更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提供更可靠的會(huì)計(jì)信息，不會(huì)損害公司及股東利益。
特此公告
四川金路集團(tuán)股份有限公司董事局
二○一五年四月十日
股票簡(jiǎn)稱：金路集團(tuán)股票代碼：000510編號(hào)：臨2015—19號(hào)
四川金路集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司股票被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于四川金路集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年、2014 年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)值，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所將對(duì)公司股票實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”特別處理，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、股票的種類、簡(jiǎn)稱、股票代碼以及實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的起始日
1．股票種類：A 股
2．退市風(fēng)險(xiǎn)警示前的股票簡(jiǎn)稱：金路集團(tuán)
3．股票代碼：000510
4．退市風(fēng)險(xiǎn)警示起始日：2015年4月13日
5．退市風(fēng)險(xiǎn)警示后的股票簡(jiǎn)稱：*ST金路
6．退市風(fēng)險(xiǎn)警示后漲跌幅限制為：5%
公司于2015年4月10日披露2014年年度報(bào)告，鑒于公司目前正在實(shí)施重大資產(chǎn)重組，公司股票已申請(qǐng)停牌，自2015年4月13日起，深圳證券交易所將對(duì)公司股票實(shí)行“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”特別處理。
二、實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的原因
由于公司2013年度和2014年度連續(xù)兩年虧損，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第13.2.1條第（一）款的相關(guān)規(guī)定，公司股票被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示。
三、公司董事局關(guān)于爭(zhēng)取撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示的意見及具體措施
為全力應(yīng)對(duì)退市風(fēng)險(xiǎn)，改善公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，公司將盡最大努力推進(jìn)重大資產(chǎn)重組，同時(shí)積極采取各種措施，抓好當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，挖掘內(nèi)部潛力，積極尋求各種努力實(shí)現(xiàn)2015年扭虧為盈，爭(zhēng)取撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示。
四、股票可能被暫停或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示
五、實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示期間公司接受投資者咨詢的主要方式
聯(lián)系人：劉邦洪、廖榮
聯(lián)系電話：0838-2207936、2301092
傳 真：0838-2301092
地 址：四川省德陽(yáng)市岷江西路二段57號(hào)
郵 編：618000
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)！
特此公告。
四川金路集團(tuán)股份有限公司董事局
二零一五年四月十日
證券代碼：000510證券簡(jiǎn)稱：金路集團(tuán)公告編號(hào)：定2015-01號(hào)
