關(guān)于以自有資金在青島投資設(shè)立子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資基本情況

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬以自有資金1000萬人民幣投資注冊全資子公司青島順威精密塑料有限公司（名稱以工商登記部門核定為準(zhǔn)），公司設(shè)立后其主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)家用、商用、汽車用空調(diào)風(fēng)扇葉、家電塑料制品。

　　2、董事會審議情況

　　公司第二屆董事會第二十三次臨時會議審議通過了《關(guān)于以自有資金在青島投資設(shè)立子公司的議案》，同意公司以自有資金設(shè)立子公司“青島順威精密塑料有限公司”（名稱以工商登記部門核定為準(zhǔn)）。根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，上述設(shè)立子公司事項無需提交股東大會審議，自董事會審議通過后生效。

　　3、本次設(shè)立子公司事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)立子公司的基本情況

　　1、公司名稱：青島順威精密塑料有限公司；

　　2、公司形式：有限責(zé)任公司

　　3、注冊地址：青島市城陽區(qū)流亭街道西女姑山社區(qū)；

　　4、注冊資本：人民幣1000萬元；

　　5、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)家用、商用、汽車用空調(diào)風(fēng)扇葉、家電塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽車塑膠配件、模具加工、制造、銷售、貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；

　　6、持股比例及出資方式：本公司持股100%，為現(xiàn)金出資。

　　以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部門核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

　　三、對外投資的目的和對公司的影響

　　本次投資有利于開發(fā)、提高青島空調(diào)生產(chǎn)廠商對公司空調(diào)風(fēng)扇葉的采購份額，提升公司在山東市場的風(fēng)葉占有率，為公司帶來較好的投資收益，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

　　四、風(fēng)險提示

　　擬設(shè)立公司成立后，可能存在著公司管理、資源配置、公司文化、人力資源等整合風(fēng)險，本公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部協(xié)作機制的建立和運行，并建立完善的內(nèi)部控制流程，組建良好的經(jīng)營管理團(tuán)隊，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和對應(yīng)上述風(fēng)險。

　　五、備查文件

　　廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆董事會第二十三次臨時會議決議

　　特此公告！

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　董事會

　　2013年3月12日

　　證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份公告編號：2013-006

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　第二屆董事會第二十三次

　　臨時會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第二屆董事會第二十三次臨時會議通知于2013年3月3日以書面送達(dá)方式向公司董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出。會議于2013年3月12日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，參與表決的董事9人。監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議由麥仁釗董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過了《關(guān)于以自有資金在青島投資設(shè)立子公司的議案》，主要決議內(nèi)容如下：

　　（一）同意公司以自有資金1000萬元在青島投資設(shè)立全資子公司青島順威精密塑料有限公司（名稱以工商登記部門核定為準(zhǔn)），青島順威精密塑料有限公司基本情況如下：

　　1、公司名稱：青島順威精密塑料有限公司；

　　2、公司形式：有限責(zé)任公司

　　3、注冊地址：青島市城陽區(qū)流亭街道西女姑山社區(qū)；

　　4、注冊資本：人民幣1000萬元；

　　5、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)家用、商用、汽車用空調(diào)風(fēng)扇葉、家電塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽車塑膠配件、模具加工、制造、銷售、貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；

　　6、持股比例及出資方式：本公司持股100%，為現(xiàn)金出資。

　　（二）授權(quán)公司法定代表人麥仁釗先生或麥仁釗先生授權(quán)的相關(guān)人員簽署設(shè)立青島順威精密塑料有限公司（名稱以工商登記部門核定為準(zhǔn)）的相關(guān)文件及辦理設(shè)立青島順威精密塑料有限公司（名稱以工商登記部門核定為準(zhǔn)）所需相關(guān)手續(xù)。

　　表決情況：贊成9票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆董事會第二十三次臨時會議決議

　　特此公告！

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　董事會

　　2013年3月12日